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नीरव मोदी ने एक हीरे को दुनियाभर में घुमाया। 3 कैरेट का एक ही हीरा नीरव मोदी की संदिग्ध कंपनियों को चार बार भेजा गया। 2011 में पांच हफ्ते के अंदर ये सब हुआ। राउंड ट्रिपिंग का ये खेल ही सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले (पीएनबी फ्रॉड) की जड़ था। अमेरिका के सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और न्याय विभाग के वकील की जांच में ये सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, नीरव मोदी ने 2011 से 2017 के बीच कुल 21.38 करोड़ डॉलर के फर्जी बिल तैयार किए। इनके आधार पर वह लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स के जरिए पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेता रहा।

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